Mağdurlar ortasında Fatih Terim, Muslera, Arda Turan ve Emre Belözoğlu da vardı; Denizbank’tan dolandırıcılık açıklaması

İstanbul’da banka şube müdürünün bir iş insanı ile spor topluluğundan birtakım isimleri dolandırdığı savları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Denizbank’tan yapılan açıklamada, “Piyasa şartlarının ötesinde fahiş faiz getirileri elde etmek hedefiyle tez sahiplerince şubelerimiz dışında nakit olarak verilip, getirilerinin de tekrar kayıt dışında nakit olarak alındığı anlaşılan” durum ile yargının alacağı karar doğrultusunda gereğinin yapılacağı bildirildi.

İstanbul Göktürk’te geçtiğimiz günlerde Organize Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü bir konuta baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü S.E. gözaltına alındı. Konutunda arama yapılan kuşkulu hakkında sonraki gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Erzan’ın ünlü isimleri yaklaşık 80 milyon dolarlık dolandırdığı ortaya çıktı.

Oksijen’in aktardığına nazaran, S.E. yaklaşık 15 yıl evvel özel bir bankanın Florya şube müdürü iken başta Fatih Terim olmak üzere futbol topluluğundan pek çok bireyle tanışıp inanç kazarak bankacılık hizmetlerine ferdî olarak da dayanak verdi. Edinilen bilgiye nazaran kelam konusu banka şube müdürünün spor topluluğundan kimi isimleri de misal yollarla dolandırmaya kalktığı tez edildi.

Yine argümana nazaran, vurgunun boyutu 80 milyon doları aşıyordu. Dolandırılan isimler ortasında Galatasaray’ın tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Semih Kaya ve Selçuk İnan da vardı. Teze nazaran, Fatih Terim 10 milyon doların üzerinde, Arda Turan da yaklaşık 8 milyon Euro dolandırılmıştı.

Konuyla ilgili de Denizbank’tan açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bazı haber siteleri ve toplumsal medya mecralarının kamuoyunun yakından tanıdığı bireyler ve Bankamızın ismini kullanarak yer verdiği haber ve paylaşımlar nedeniyle bu açıklamayı yapma mecburiliği oluşmuştur.

Bankacılık, kayıt sistemine dayalı, itimat ve prestij üzerine tesis edilmiş bir faaliyet alanı olup; dalda yer alan bankalar, hizmet mevzuları kanunla belirlenmiş ve üst kuruluşlarca kontrole tabi kurumlardır. Bu çerçevede Bankamıza emanet edilmiş mevduatın tamamı kanunla garanti altına alınmış pahadır ve bankalara yatırıldığında hiçbir sorguya yer bırakılmadan talep halinde mudilere ödenmesi, yasal yükümlülüğümüzdür.

Öte yandan basına yansıyan haberlerdeki para alışverişleri;

-Piyasa şartlarının ötesinde fahiş faiz getirileri elde etmek hedefiyle tez sahiplerince şubelerimiz dışında nakit olarak verilip, getirilerinin de yeniden kayıt dışında nakit olarak alındığı anlaşılan,

-Bankacılık sistemimizde hiçbir izi bulunmayan,

-Bankamıza ilişkin bir dokümanın ibraz edilemediği,

-İddia sahiplerinin fakat ortalarındaki para hareketlerinde aksama olduğunda, Bankamızın durumdan haberdar edildiği, süreçlerden ibarettir.

Ayrıca, ihraç edilmiş yatırım fonlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) sistemine kayıtlı olduğu ve Türkiye Cumhuriyet Vatandaşlık Numarası ile her vakit MKK’nın sitesinden yahut e-Devlet üzerinden izlenebildiği bilinmektedir.

Konudan haberdar olduğumuz anda, birebir gün Teftiş Şuramız tarafından kapsamlı bir inceleme başlatılmış ve eş vakitli olarak da şahsen Bankamız tarafından BDDK Başkanlığına ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerekli bildirimlerde bulunulmuştur.

Süreç ile ilgili yargı makamlarının alacağı karar doğrultusunda gereğinin yapılacağını bilginize sunarız.”